Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 13.07.2023 г. приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу №1 заседания Совета директоров итоги голосования:
количество голосов «за» распределились следующим образом
Анохин Сергей Владимирович – 2 голоса
Сидоров Игорь Андреевич – 0 голосов
Безрукова Марина Александровна – 0 голосов
Савостина Надежда Викторовна – 0 голосов
Гаврилов Вячеслав Евгеньевич – 5 голосов
Дозорцева Ирина Николаевна – 0 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 2 голоса
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Об избрании председателя Совета директоров.
Принятое решение: избрать председателем Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» Гаврилова Вячеслава Евгеньевича.
Вопрос повестки дня №2. О назначении секретаря Совета директоров.
Принятое решение: назначить секретарем Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» Чернову Татьяну Васильевну.
Вопрос повестки дня №3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Принятое решение: на основании заявления об увольнении прекратить полномочия Генерального директора Общества Молодцова Дмитрия Владимировича, определив последним днем исполнения им функций и полномочий Генерального директора 14 июля 2023 года.
Вопрос повестки дня №4. Избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий.
Принятое решение: Избрать Генеральным директором Общества сроком на один год с 15 июля 2023 года по 14 июля 2024 года Сологуба Николая Игоревича, определив первым днем осуществления им функций и полномочий Генерального директора Общества 15 июля 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2023 года № 1.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов
3.2. Дата 14.07.2023г.